Сведения о решениях общих собраний

7 июня 2010

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127473, Москва, Суворовская пл., дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739930998
1.5. ИНН эмитента 7707286100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02771В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uniastrum.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.
2.3. Дата и место принятия решений:  «04» июня 2010 года.Республика Кипр, Никосия, 1599, Стассинос Стрит, 51, Айа Параскеви
2.4. Кворум общего собрания: 100 процентов голосов, принадлежащих единственному участнику Общества. Кворум для принятия решений имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Первый вопрос:  В связи с изменением индекса ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) в Ульяновске утвердить изменения в ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЛИАЛЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) в городе Ульяновск;
Уведомить Московское ГТУ Банка России и Главное управление Банка России по Ульяновской области об изменении индекса Филиала. Предоставить право подписи текстов изменений в Положении о Филиале, Уведомления об изменении реквизитов обособленного подразделения,  а также других сопроводительных документов Заместителю Председателя Правления Банка Мясниковой Наталье Евгеньевне.
Решение принято. Второй вопрос: Утвердить Положение о Правлении КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) в новой редакции.
Решение принято. Третий вопрос:  Прекратить досрочно, с 15 июня 2010 года, полномочия Члена Совета Директоров Банка – Джона Бейтона.
Решение принято. Четвертый вопрос:  Избрать в состав Совета Директоров Банка  с 15 июня 2010 года на срок до очередного годового Общего Собрания Участников Банка Афанасиоса Андреадакиса.
Решение принято. Пятый вопрос: Уведомить Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) об изменениях в составе Совета Директоров Банка в установленные сроки.  Предоставить право подписи уведомлений об изменениях в составе Совета Директоров Банка и других документов, необходимых для подачи в Московское ГТУ Банка России, Заместителю Председателя Правления Банка – Мясниковой Наталье Евгеньевне.
Решение принято. 2.6. Формулировки решений, принятых единственным участником Общества. По первому вопросу принято решение:
В связи с изменением индекса ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) в Ульяновске утвердить изменения в ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЛИАЛЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) в городе Ульяновск;
Уведомить Московское ГТУ Банка России и Главное управление Банка России по Ульяновской области об изменении индекса Филиала. Предоставить право подписи текстов изменений в Положении о Филиале, Уведомления об изменении реквизитов обособленного подразделения,  а также других сопроводительных документов Заместителю Председателя Правления Банка Мясниковой Наталье Евгеньевне.

По второму вопросу принято решение:
Утвердить Положение о Правлении КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) в новой редакции.   По третьему вопросу принято решение:
Прекратить досрочно, с 15 июня 2010 года, полномочия Члена Совета Директоров Банка – Джона Бейтона. По четвертому вопросу принято решение:
Избрать в состав Совета Директоров Банка  с 15 июня 2010 года на срок до очередного годового Общего Собрания Участников Банка Афанасиоса Андреадакиса.

По пятому вопросу принято решение:
Уведомить Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) об изменениях в составе Совета Директоров Банка в установленные сроки.  Предоставить право подписи уведомлений об изменениях в составе Совета Директоров Банка и других документов, необходимых для подачи в Московское ГТУ Банка России, Заместителю Председателя Правления Банка – Мясниковой Наталье Евгеньевне.
  2.7. Дата составления решения единственного участника: 04 июня 2010 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

 

  

И.О. Фамилия

  
Заместитель Председателя Правления КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

 

  

О.П. Швецов  

  
3.2. Дата “

07

 ”

июня

20

 10 г.

М.П.